证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-42
贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第八
次临时会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 5 月 26
日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生
主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公
司法》
、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会
董事审议，会议形成如下决议：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性
股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第
一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的审核意见。北京市中伦律师事
务所出具了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一
期解锁相关事项的法律意见书》，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
出具了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》。
本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大
会审议。
备查文件
第八届董事会 2025 年第八次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
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