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法兰泰克: 2024年年度股东大会决议公告

来源：证券之星 2025-05-26 19:10:43
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证券代码：603966       证券简称：法兰泰克    公告编号：2025-030
              法兰泰克重工股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  毅刚先生、独立董事任凌玉女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
  列席会议。
二、   议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
                                         比例
           票数        比例（%）     票数               票数     比例（%）
                                         （%）
  A股    165,245,165 99.9299   111,584   0.0675 4,300    0.0026
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对                弃权
                                          比例                比例
             票数        比例
                        （%）     票数                票数
                                          （%）               （%）
  A股     165,240,665 99.9272   111,584   0.0675   8,800   0.0053
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
                                          比例                比例
            票数        比例
                       （%）      票数                票数
                                          （%）               （%）
  A股     165,245,165 99.9299   111,584   0.0675   4,300   0.0026
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
                                          比例                比例
            票数        比例
                       （%）      票数                票数
                                          （%）               （%）
  A股     165,240,665 99.9272   111,584   0.0675   8,800   0.0053
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
            票数                            比例                比例
                      比例
                       （%）      票数                票数
                                          （%）               （%）
  A股     165,240,665 99.9272   111,584   0.0675   8,800   0.0053
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数                            比例                比例
                     比例
                      （%）      票数                票数
                                         （%）               （%）
  A股    165,175,465 99.8878   176,584   0.1068   9,000   0.0054
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
                                         比例                比例
           票数        比例
                      （%）      票数                票数
                                         （%）               （%）
  A股    165,204,465 99.9053   147,584   0.0892   9,000   0.0055
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
                                         比例                比例
           票数        比例
                      （%）      票数                票数
                                         （%）               （%）
  A股    165,173,465 99.8866   178,584   0.1080   9,000   0.0054
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                同意                  反对                 弃权
                                              比例                 比例
                票数        比例
                           （%）      票数                 票数
                                              （%）                （%）
      A股     165,240,665 99.9272   111,584    0.0675   8,800   0.0053
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                同意                  反对                 弃权
                                              比例                 比例
                票数        比例
                           （%）      票数                 票数
                                              （%）                （%）
      A股     22,039,800 99.1543    178,184    0.8016   9,800   0.0441
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                同意                  反对                 弃权
                                              比例                 比例
                票数        比例
                           （%）      票数                 票数
                                              （%）                （%）
      A股     165,173,065 99.8863   178,184    0.1078   9,800   0.0059
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
      议案名称            同意                     反对             弃权
议
案                                            比例               比例
                  票数       比例（%）    票数                票数
序                                            （%）              （%）
号
    润分配方案
    关于预计为控
    股子公司提供
    担保额度的议
    案
    关于为公司产
    品销售向客户
    业务回购担保
    的议案
    关于与银行开
    展供应链融资
    业务合作暨对
    外担保的议案
    关于聘任 2025
    的议案
    董事薪酬方案
    监事薪酬方案
(三)关于议案表决的有关情况说明
    议案 6、议案 7、议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东
代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、    律师见证情况
律师：陈益文、常小宝
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程
序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有
效。
特此公告。
                   法兰泰克重工股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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