北京市中伦律师事务所
关于法兰泰克重工股份有限公司
法律意见书
致：法兰泰克重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）
之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受法兰泰克重工股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公
司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有
关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 26 日公告了
召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、
股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记方法、
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法律意见书
参与网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
召开，会议由董事长陶峰华先生主持。网络投票时间为：采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有
效。
二、出席本次股东大会人员的资格
事、高级管理人员以及本所律师通过现场方式参加了本次股东大会。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 133 名，代
表公司股份 165,361,049 股，占公司有表决权股份总数的 45.7020%。
人员及本所律师。
本所律师认为，本次股东大会中出席现场会议的人员资格合法、有效；本所
律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符
合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，其股东资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和
提出新议案的情形。
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法律意见书
果当场公布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
，本次股东大会
审议通过如下议案：
（1）《2024 年董事会工作报告》；
（2）《2024 年监事会工作报告》；
（3）《2024 年年度报告及摘要》；
（4）《2024 年财务决算报告》；
（5）《2024 年年度利润分配方案》；
（6）《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》；
（7）《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》；
（8）《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》；
（9）《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；
（10）《2025 年度公司董事薪酬方案》；
（11）《2025 年度公司监事薪酬方案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规
范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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