证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-019
北京晶品特装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 44,600,819
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1613
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,523,639 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,598,636 99.9951 400 0.0008 1,783 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,598,636 99.9951 400 0.0008 1,783 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,598,636 99.9951 1,683 0.0037 500 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,597,636 99.9928 2,683 0.0060 500 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,597,636 99.9928 2,683 0.0060 500 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,598,636 99.9951 1,683 0.0037 500 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
利润分配方案 820
的议案
并拟定 2025 年
度薪酬方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：侯慧杰律师、成传耀律师
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
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