关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-055
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
北方国际合作股份有限公司董事会
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
现场会议召开日期、时间为：2025年6月11日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6
月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15
至15:00。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
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一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（1）凡 2025 年 6 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式
样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √ 作为投票
议案 案数：（10）
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关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报填补措施及相关主体承诺的议案
关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用
账户的议案
特别提示：
九届五次监事会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日、2025 年 4 月
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 2 需逐项表决。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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（1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应
持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
（2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托
书及本人身份证；（证件须提供原件）
（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记；
（4）登记时间：2025 年 6 月 9 日 14:00-17:00
（5）登记地点：北方国际董事会办公室
联系人：王碧琪
联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合作
股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
联系电话：010-68137370
传真：010-68137466
电子邮箱：bfgj@norinco-intl.com
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
五、备查文件
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（“受托人”，身份证号码： ）代表本人（本公
司）出席北方国际合作股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会并代为行使表
决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托人法定代表人：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 表决结果
该列打勾
同 反 弃 回
的栏目可
意 对 权 避
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发 √ 作为投
行 A 股股票方案的议案 票对象的
子议案
数：（10）
发行股票的种类和面值
发行方式及发行时间
发行对象及认购方式
定价基准日、定价原则和发行价格
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发行数量
限售期
上市地点
募集资金规模及用途
本次向特定对象发行前的滚存未
分配利润安排
本次向特定对象发行决议的有效
期
关于公司 2024 年度向特定对象发
议案
关于公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发
分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发
施及相关主体承诺的议案
关于《公司未来三年（2024-2026
年）股东分红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会办
相关事宜的议案
关于公司设立向特定对象发行 A
股股票募集资金专用账户的议案
本授权书有效期限至 2025 年 6 月 11 日。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
授权书签发日期： 年 月 日
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