证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-025
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政
大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主
持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华
人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》
和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,103,912,556 99.4002 16,437,420 0.5263 2,292,053 0.0735
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,103,358,056 99.3824 16,830,620 0.5389 2,453,353 0.0787
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,103,394,256 99.3836 16,902,620 0.5412 2,345,153 0.0752
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,102,862,409 99.3665 18,176,200 0.5820 1,603,420 0.0515
程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,103,015,169 99.3714 17,551,420 0.5620 2,075,440 0.0666
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,103,542,636 99.3883 16,741,320 0.5361 2,358,073 0.0756
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,102,175,469 99.3445 18,879,020 0.6045 1,587,540 0.0510
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,069,369,630 98.2939 51,371,859 1.6451 1,900,540 0.0610
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 721,508,186 97.0697 19,815,220 2.6658 1,965,240 0.2645
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,101,070,269 99.3091 19,337,720 0.6192 2,234,040 0.0717
《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,070,262,760 98.3225 50,228,229 1.6085 2,151,040 0.0690
《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,069,955,860 98.3127 50,740,829 1.6249 1,945,340 0.0624
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,070,560,260 98.3321 50,174,429 1.6067 1,907,340 0.0612
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,069,986,060 98.3137 50,620,629 1.6210 2,035,340 0.0653
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,070,134,860 98.3185 50,556,429 1.6190 1,950,740 0.0625
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2024 年度
利润分配的预案》
《关于公司续聘会计师
事务所的议案》
《关于 2025 年度公司
对外担保授权的议案》
《关于公司非独立董事
薪酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：薛玉婷、池名
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
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