证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-027
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688336 三生国健 2025/5/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 5 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有35.92%股份的股东富健药业有限公司，在2025 年 5 月 26 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关
规定，现予以公告。
公司 2025 年第二次临时股东大会召集人（董事会）于 2025 年 5
月 26 日收到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加
三生国健药业（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临
时提案的函》，上述股东提议将 2025 年 5 月 26 日公司在第五届董事
会第八次会议审议通过的《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流
动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》提交至公
司计划于 2025 年 6 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分项目节余资
金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金
额的公告》
（公告编号：2025-025）
。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 21 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 6 月 5 日 10 点 00 分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议
室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 6 月 5 日
网络投票结束时间：2025 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
议的议案》
充流动资金以及调整部分募投项目拟投
入募集资金金额的议案》
（1）议案 1、议案 2 已经公司于 2025 年 5 月 19 日召开的第五届董
事会第七次会议审议通过。议案 3 已经公司于 2025 年 5 月 26
日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。
（2）具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文
件。
应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业
有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、
上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings
Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
三生国健药业（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6
月 5 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
协议的议案》
之补充协议的议案》
于暂时补充流动资金以及调
整部分募投项目拟投入募集
资金金额的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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