证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-035
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 85
普通股股东所持有表决权数量 287,950,262
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.4339
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。公司部分董事、监事因工作原因无法列席本次大会，会前已
向董事会提出请假申请。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席会议；
未能出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,829,828 99.9581 112,773 0.0391 7,661 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,828,239 99.9576 112,773 0.0391 9,250 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,015,606 99.6754 925,406 0.3213 9,250 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,828,239 99.9576 112,773 0.0391 9,250 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,818,877 99.9543 122,135 0.0424 9,250 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,812,637 99.9522 134,036 0.0465 3,589 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,789,292 99.9440 157,381 0.0546 3,589 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,828,239 99.9576 112,773 0.0391 9,250 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 259,083,495 99.6361 936,883 0.3602 9,250 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,823,637 99.9560 117,375 0.0407 9,250 0.0033
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 287,823,637 99.9560 117,375 0.0407 9,250 0.0033
部相关业务资产组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,395,798 99.6674 134,513 0.3238 3,589 0.0088
公司 47%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,395,798 99.6674 134,513 0.3238 3,589 0.0088
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配及资本 9,311 35
公积金转增股
本方案》
提供担保的议 3,071 36
案》
股子公司提供 9,726 81
担保的议案》
机构的议案》
事薪酬的议案》 4,563 83
中期分红安排 4,071 75
的议案》
钨业股份有限 5,164 13
公司海沧分公
司二次资源制
造部相关业务
资产组的议案》
钨业股份有限 5,164 13
公司所持赣州
市豪鹏科技有
限 公 司 47% 股
权的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
企业（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计 27,920,634 股。
有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、
福建省潘洛铁矿有限责任公司已对该议案回避表决，关联股东福建三钢闽光股份
有限公司未参与该议案的表决。
独计票。
三、 律师见证情况
律师：魏吓虹、陈宓
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本
次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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