证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-026
三生国健药业（上海）股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式召
开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事
程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份
有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决
议：
（一）审议通过《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资
金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于将部分项目节余资金用
于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的
公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
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