证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-052
上海电力股份有限公司
董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第五次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电子方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯会议方式召开。
（四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。
关联董事黄晨回避表决。
该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于注销首期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
（二）同意关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案。
关联董事黄晨回避表决。
该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于调整首期股票期权激励计划行权价格的公告》。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-052
（三）同意关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行
权条件成就的议案。
关联董事黄晨回避表决。
该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力关于首期股票期
权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日
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