证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-031
浙江巍华新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议通知于 2025 年 5 月 22 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2025 年 5 月 26 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。
本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
为进一步提高公司未来盈利水平，董事会同意公司与关联方吴江伟先生共同
投资兰升生物科技集团股份有限公司（以下简称“兰升生物”）。本次交易经与
转让方协商，交易总价以兰升生物的盈利情况、净资产规模为参考依据，定价遵
循公平、合理的原则，经过充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事吴江伟、吴
顺华回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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