北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005
北京国枫律师事务所
关于南京莱斯信息技术股份有限公司
法律意见书
国枫律股字2025A0291号
致：南京莱斯信息技术股份有限公司（“贵公司”）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》
（以下简称“
《证券法律业务管理办法》”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执
业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验
证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站公开发布了《南京莱斯信息技术股
份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。贵公司于
并对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月26日下午14:00在江苏省南京市秦淮区永智路8号
南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）如期召开，会议由贵公司董事长周
菲女士主持。本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人
提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本
次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计65人，代表股份121,466,775股，
占贵公司有表决权股份总数的74.3052%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席本次会议的人员还包括贵
公司董事、监事、部分高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一） 表决通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
同意 121,434,924 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对 23,644 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0194%；
弃权 8,207 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0069%。
（二） 表决通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
同意 121,434,924 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对 23,644 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0194%；
弃权 8,207 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0069%。
（三） 表决通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
同意 121,434,924 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对 23,644 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0194%；
弃权 8,207 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0069%。
（四） 表决通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
同意121,434,924股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对23,644股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0194%；
弃权8,207股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0069%。
（五） 表决通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意121,409,228股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对49,340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0406%；
弃权8,207股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0068%。
（六） 表决通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
同意22,825,687股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对32,281股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1411%；
弃权8,807股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0386%。
关联股东回避表决。
（七） 表决通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》
同意121,434,324股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对24,244股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0199%；
弃权8,207股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0069%。
（八） 表决通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
同意120,988,908股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对469,660股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3866%；
弃权8,207股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0069%。
（九） 表决通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
同意 121,416,828 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对 41,740 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0343%；
弃权 8,207 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0069%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵
公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事
会秘书、会议主持人签署；会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
首页
微信公众号
证券之星APP
