证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-027
南京莱斯信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技
术股份有限公司第一会议室（1307）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 65
普通股股东所持有表决权数量 121,466,775
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.3052
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长周菲主持，表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,434,924 99.9737 23,644 0.0194 8,207 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,434,924 99.9737 23,644 0.0194 8,207 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,434,924 99.9737 23,644 0.0194 8,207 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,434,924 99.9737 23,644 0.0194 8,207 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,409,228 99.9526 49,340 0.0406 8,207 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,825,687 99.8203 32,281 0.1411 8,807 0.0386
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,434,324 99.9732 24,244 0.0199 8,207 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,988,908 99.6065 469,660 0.3866 8,207 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,416,828 99.9588 41,740 0.0343 8,207 0.0069
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2024
年度利润分 7,078,6 99.193
配预案的议 28 5
案》
《关于预计
公司 2025 年
交易的议
案》
《关于 2025
年度董事薪 6,658,3 93.303 469,66
酬方案的议 08 5 0
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：胡琪、董一平
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
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