证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-030
上海瑞晨环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议
案》，现决定于2025年6月16日（星期一）召开2024年年度股东大会。现将相关情
况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了关
于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至下午15:00内的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月9日（星期一）
（七）出席对象：
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；
（八）召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项及提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案
的议案》
《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案
的议案》
√作为投票对
数：（10）
《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易
的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合
同>的议案》
《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持
公司股份的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
（二）特别提示和说明
第三届监事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月10日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案属于
普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权过半数
通过。
进行投票。
公司将对上述议案中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应
持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托
书（详见附件二）、代理人身份证原件进行登记。
身份证原件、授权委托书（详见附件二）进行登记。
登记表（详见附件三），并附身份证复印件，以便登记（信封请注明“股东大会”
字样），信函、传真或者电子邮件方式需在2025年6月12日17:00前送达公司，公司
不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年6月12日9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼董事会办公室
（四）联系方式：
会议联系人：闻娅
联系电话：021-55789678
传真：021-35072711
电子邮箱：bodoffice@richenenergy.com
通讯地址：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼董事会办公室
邮编：200433
（五）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时
到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（
本公司）参加上海瑞晨环保科技股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
综合授信额度的议案》
计的议案》
年度薪酬方案的议案》
年度薪酬方案的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案》
√作为投票对
《关于公司2025年度向特定对象发行股票
方案的议案》
数：（10）
《关于公司2025年度向特定对象发行股票
预案的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行股票
方案的论证分析报告的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的
股份认购合同>的议案》
《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄
案》
《关于提请股东大会批准控股股东免于以
要约方式增持公司股份的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分
红回报规划的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司拟开立募集资金专用账户的议
案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及其
票有关事宜的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“
√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中
打“√”按废票处理。
本授权委托书的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（公章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
证件号码/ 法人股东
企业营业执 法定代表
照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人 是否委托
员姓名 参会
代理人证
代理人姓名
件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
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