证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-041
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4
月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券
报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。本
次股东大会现场会议召开时间为2025年5月27日（星期二）14:30。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章
程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025
年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
（1）于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
A2 座 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构的议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议
通过。详细内容请见公司于 2025 年 4 月 24 日发布在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
本次会议审议的全部议案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司 2025 年 4 月 24 日刊
登于巨潮资讯网的 4 位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本
详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等
办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票
账户卡和持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以
登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 5 月 27 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2024年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没
有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自
己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的议案
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名（章）： 受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
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