证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维
成都坤恒顺维科技股份有限公司
二〇二五年六月
中国·成都
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目 录
议案十：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ......... 16
议案十二：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》 ......19
议案二附件：成都坤恒顺维科技股份股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ........32
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
成都坤恒顺维科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺
维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办
理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复
印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代
表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东
及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表如下意见：
同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票，均视为该项表决为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意
见。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
成都坤恒顺维科技股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分
（二）会议地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 5 日
至 2025 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举本次会议计票人、监票人；
（五）审议会议议案；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购
买责任险的议案》
累积投票议案
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
应选独立董事（3）
人
（六）与会股东或股东代理人发言和提问；
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣布表决结果、议案通过情况；
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十一）与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件；
（十二）主持人宣布本次会议结束。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
成都坤恒顺维科技股份有限公司
议案一：
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东：
下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董
事会议事规则》”）等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职
权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。本着对全体股东负责的
态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护
股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。公司董
事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具
体内容详情见附件。
附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议
通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案二：
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东：
根据公司监事会 2024 年度监督检查工作的开展情况，总结 2024 年度工作成
果，公司监事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告》，具体内容详情见附件。
附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届监事会第十七次会议审议通
过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
监事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案三：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
各位股东：
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，对 2024 年度的各项工作进行了总结。公司独立董事分别向董事会提交了
《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度独立董
事述职报告（樊晓兵）》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度独立董事述
职报告（樊勇）》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
（邢存宇）》。
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议
通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东：
公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，根据 2024 年度公司
的经营业绩及财务数据，编制了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度财
务决算报告》，具体内容详情见附件。
附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议，第
三届监事会第十七次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案五：
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东：
公司已按照《公司法》
《证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件等的要求，根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果等情
况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度报告》
及《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议，第
三届监事会第十七次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
议案六：
各位股东：
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓国际”）
审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
除公司回购专户中的股份数后为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2025 年 3
月 31 日，公司总股本 121,800,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 851,910
股，本次实际参与分配的股本数为 120,948,090 股，以此计算合计拟派发现金红
利 31,446,503.40 元（含税）。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额 16,304,697.63 元，现金分红和回购金额合计 47,751,201.03 元，
占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 128.94%。其中，以现金为对价，
采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00
元，现金分红和回购并注销金额合计 31,446,503.40 元，占 2024 年度归属于上市
公司股东净利润的比例 84.91%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 851,910 股（截至 2025 年 3 月 31
日），不参与本次利润分配。
如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行拟定具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2024 年年度
利润分配方案公告》（公告编号：2025-020）。
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议，第
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
三届监事会第十七次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案七：《关于确定公司 2025 年度董事薪酬的议案》
各位股东：
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，公司制订了如下董事薪酬方案：
在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不
单独领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税），其履行职
务的费用由公司据实报销，除此之外不在公司领取其他报酬。
基于审慎性原则，全体董事已对该议案回避表决，现提请各位股东及授权代
表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案八：《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》
各位股东：
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了如下监事薪酬方案：
公司监事会成员为公司员工的，以其所在岗位领取薪酬；公司监事会成员为
非公司员工的，不另外领取监事津贴。
基于审慎性原则，全体监事已对该议案回避表决，现提请各位股东及授权代
表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
监事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案九：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
各位股东：
鉴于北京德皓国际为公司提供 2024 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的 2024 年度财务报表及
内部控制审计工作，为保障公司审计工作的连续性，拟继续聘任北京德皓国际为
公司 2025 年度审计机构，并授权管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格
情况等与北京德皓国际协商确定其 2025 年度审计费用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于续聘 2025 年
度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议
通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十：
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会
的职权，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦
对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附
件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技股
份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》，并结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，因删减、新增部分
条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，除前述
修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、
章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度的公告》
（公告编号：2025-033）、修订后的《公司章程》及相关制度。
本议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十一：《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》
各位股东：
为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合
公司自身实际情况，公司于 2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，
审议通过《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》，其中《股东会议事规
则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需 2024 年年度股东大会审议通
过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度的公告》
（公告编号：2025-033）、
《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东会议事规则》
《成
都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公
司独立董事工作制度》。
本议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十二：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险
的议案》
各位股东：
为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权
益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为
公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任
险”），具体情况如下：
（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险
人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。
不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于购买董监高责
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
任险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-035）。
基于审慎性原则，全体董事、监事已对该议案回避表决。请各位股东及授权
代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十三：
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
鉴于成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于近期
（以下简称“《公司法》”）、
届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定
按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司提名委员会审查，并征得被提名人同意，公司第三届董事会拟提名张吉林先
生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
附件：非独立董事候选人简历
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十四：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
各位股东：
鉴于成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
于近期届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司提名委员会审查，并征得被提名人同意，公司第三届董事会拟提名樊
勇先生、吴冬升先生、逯东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公
司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已经上海
证券交易所候选独立董事资格审核并无异议通过。
附件：独立董事候选人简历
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
成都坤恒顺维科技股份有限公司
报告期内，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《成都坤恒顺维科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议
事规则》
（以下简称“
《董事会议事规则》”）的规定和要求，勤勉履职，认真履行
股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按
照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，维护公司和股东的合法权
益。公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如
下：
能力，重点新兴领域市场开拓取得持续突破，关键技术和产品研发取得新进展，
经营管理体系持续优化。公司本年度主要经营业绩情况及重点工作开展情况如下：
一、经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入 22,656.55 万元，同比下降 10.66%；实现净利
润 3,703.38 万元，同比下降 57.48%。受公司部分下游行业投资节奏及需求波动
等因素影响，公司营业收入同比下降；公司部分系统级解决方案订单因外购件成
本较高，使得综合毛利率较上年同期有所下降。与此同时，报告期内公司持续推
进产品研发与技术储备，不断提升产品性能和拓宽产品矩阵，导致研发费用同比
增长；本期资产折旧摊销总额同比增长以及现金管理收益同比下降等多种因素导
致公司报告期内归属于母公司所有者的净利润下降幅度高于营业收入降幅。
报告期内，面对行业发展的机遇与挑战，公司积极跟进下游各产业发展趋势，
调整业务重心，聚焦新兴产业前瞻需求，以卫星互联网为代表的下游新兴场景的
应用进一步深入，客户群体不断拓展，卫星领域的业绩贡献呈现出持续增长趋势。
面向 5G-A 领域的新产品持续投入研发，为新场景的需求落地持续发力。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
营业收入比例为 31.09%，占比提升 8.71 个百分点。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计获得发明专利共 23 件，软件著作权 43 件，实用新型专利 3 件，外观专利
稳定性进行全面优化，同时紧跟行业技术趋势，深入调研用户需求，推出具有竞
争力的新产品，丰富了产品矩阵，为综合配套解决方案注入新元素。2024 年公
司推出了单台仪表最大支持 80 个通道 KSW-WNS04 型新一代无线信道仿真仪，
由公司牵头的“多通道星网链信道仿真模拟器”项目于 2024 年 4 月正式启动；
射频微波信号发生器最高频率升级到可拓展至 67GHz，同时，公司还研制并在
研发中心持续优化频谱分析仪的产品性能，2024 年坤恒顺维 KSW-VSA01 频谱
分析仪，凭借优异性能成功斩获了“2024 WEAA 全球电子成就奖——年度测试
与测量产品”；与此同时，公司还持续投入于综测仪、矢量网络分析仪、遥测接
收机等通用及专用测试仿真仪器的产品开发及客户导入工作，不断推进客户应用
落地，进一步完善公司产品矩阵，提升公司各类应用场景的复杂测试仿真解决方
案能力。
著成果。无线信道仿真仪在卫星互联网等新兴行业的应用持续拓展；射频微波信
号发生器客户群体进一步拓展；频谱分析仪稳步渗透，在部分行业典型客户中都
取得重要突破；通用接收机产品获得客户验证认可，获取批量化订单。随着公司
产品矩阵的不断丰富、系统解决方案能力的持续提升以及销售渠道的进一步优化，
公司新客户数量迅速增长。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等规
定要求，共召开 8 次董事会会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及
会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务，
充分发挥了董事会的决策作用。
具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案 表决情况
《关于<成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
《关于<成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024
第三届董事会 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
第十二次会议 案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》
的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
第三届董事会 2、
《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的
第十三次会议 议案》
案》
《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资
第三届董事会
第十四次会议
议案》
案》
案》
议案》
《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职
第三届董事会 情况报告>的议案》
第十五次会议 5、《关于公司<独立董事独立性自查情况的专项
报告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
案》
增股本预案的议案》
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案》
使用情况的专项报告>的议案》
况评估报告>的议案》
《关于公司<董事会审计委员会监督会计师事
务所履职情况报告>的议案》
《关于确定公司 2024 年度高级管理人员薪酬
的议案》
《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动
方案>的议案》
《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
议案》
案》
第三届董事会
第十六次会议
第三届董事会 1、
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
第十七次会议 的议案》
议案》
第三届董事会 2、
《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实
第十八次会议 际使用情况的专项报告>的议案》
行动方案半年度执行情况的议案》
第三届董事会
第十九次会议
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等规
定要求，召集并组织了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1
次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股
东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。董
事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会通过的各项决议。
具体情况如下：
决议刊登的指 决议刊登
会议名 表决
召开时间 定网站的查询 的披露日 审议议案
称 情况
索引 期
《关于<成都坤恒顺维科技
股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于<成都坤恒顺维科技
第一次 表决
临时股 通过
股票激励计划实施考核管理
东大会
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》
《关于公司<2023 年度董事
会工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年度监事
会工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年度独立
董事述职报告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务
决算报告>的议案》
《关于公司<2023 年年度报
告>及其摘要的议案》
分配及资本公积转增股本预 表决
年度股 2024/5/15 www.sse.com.cn 2024/5/16
案的议案》 通过
东大会
董事薪酬的议案》
监事薪酬的议案》
审计机构的议案》
及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
分治理制度的议案》
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核
委员会召开了 3 次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，充分发挥专
业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义
务，对公司相关经营事项进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供
了专业意见以及决策参考，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各
项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案
及其他相关事项提出异议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东
大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，
切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）信息披露及透明度
报告期内，董事会重视信息披露工作，严格遵守中国证监会和上海证券交易
所关于信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，满足
上市公司信息披露的要求，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平地披露
各类公告，并通过指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，并做好信息
披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上市公司信
息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。
（六）关于投资者关系管理工作
报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，加强投资者关
系管理工作。在搭建与投资者沟通的交流平台方面，公司不断推进投资者关系管
理平台建设，拓展多样化沟通方式，公司已建立和投资者沟通的多种有效渠道。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
公司与投资者沟通的方式包括但不限于：业绩说明会、公司官网（投资者关系栏
目）、电话咨询、现场参观、策略会、路演及上证 E 互动等形式，回复投资者问
询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高
公司透明度。
（七）公司治理情况
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照相关
法律法规及《公司章程》的要求，制定并完善、执行各项议事规则、工作细则等
一系列规章制度。2024 年度，公司落实独立董事制度改革，根据相关法律法规
及《公司章程》的最新规定及修订情况，召开了董事会审议修订了《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》制定了《独立董事专门会议议事细则》及董事会各
专门委员会议事规则等制度。公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推
动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独
立性。为了加强公司内部审计工作管理，规范审计工作程序，提升审计工作质量，
结合公司实际情况修订了《内部审计制度》，做到内部审计工作有据可依，进一
步健全内控体系，充分发挥协同联动作用，推动完善内控体系，切实强化内控刚
性约束，持续提升内控体系有效性。
（八）公司利润分配情况
公司高度重视股东的投资回报， 2024 年 7 月公司完成 2023 年年度权益分
派，向公司股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），
同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计派发现金红利 18,312,000.00
元（含税）。同时，为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司、全体股东
利益，推动公司“提质增效重回报”行动方案，基于对公司未来持续发展的信心
和对公司价值的认可，积极实施股份回购，2024 年 7 月 3 日，公司收到公司控
股股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林先生对公司使用超募资金以集中竞
价交易方式回购公司股份的提议。2024 年 7 月 7 日，公司召开董事会审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用超募资金
回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）的
股份。截至 2025 年 3 月 31 日，累计回购公司股份 851,910 股，占公司总股本的
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
比例为 0.70 %，累计支付的回购金额 16,304,697.63 元（不含印花税、交易佣金
等交易费用）。
三、2025 年董事会工作计划
会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自
身建设。
理层落实既定的年度经营目标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考
核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展，提升
公司经济效益及可持续发展能力。
（2023 修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件指导精神，全面修订公司治理相关
制度，落实监事会改革要求，优化公司治理架构设置；持续强化外部董事履职支
撑保障，充分发挥外部董事作用。强化董事会战略引领及创新、决策、执行及监
督能力，学习市场优秀治理经验，不断加强规范治理体系，完善内部控制与风险
管理机制，全面提升决策效率和规范运作效果。
数”人员传递市场新规与监管案例，严格按照适用法律法规和监管要求，借助监
管部门、上市公司协会的培训课程，强化主要股东、“关键少数”人员的合规意
识，明确其在信息披露等方面职责，提升履职技能，推动公司合规稳健发展。
及时履行信息披露义务。不断加强信息披露事务管理，持续完善信息披露管理体
系建设及内部常态化重大信息收集机制，保持对投资者的高度重视，保障投资者
的知情权、决策参与权，继续构建多层次的投资者沟通渠道，充分利用投资者关
系邮箱、投资者电话专线、投资者关系活动、业绩说明会等各种渠道，深入了解
投资者的诉求，并及时做出回应，积极有效地向市场传递公司价值，为投资者提
供准确的投资决策依据，切实保障投资者权益。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
特此报告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
成都坤恒顺维科技股份有限公司
报告期内，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“
《证券法》”）等相关法律、法规及《成都坤恒顺维科技股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会
议事规则》
（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，本着对公司全体股东负责
的精神，忠实、勤勉地开展工作，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有
效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况
进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇
报如下：
一、监事会情况
报告期内，公司第三届监事会成员为窦绍宾先生、冯川先生、李佩女士，其
中窦绍宾先生为公司第三届监事会主席。
二、2024 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》等规
定要求，共召开 6 次监事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案 表决情况
公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
第三届监事会 限公司 2024 年限制性股票激励计划
第九次会议 实施考核管理办法>的议案》
份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划首次授予激 励对象名单>的议
案》
第三届监事会 2024/2/26 1、
《关于使用暂时闲置募集资金进行 表决通过
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
第十次会议 现金管理的议案》
《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》
《关于部分募投项目结项并将部分
第三届监事会
第十一次会议
及部分募投项目延期的议案》
告>的议案》
告>的议案》
其摘要的议案》
资本公积转增股本预案的议案》
第三届监事会
第十二次会议
价报告>的议案》
放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
酬的议案》
《关于公司<2024 年第一季度报告>
的议案》
及其摘要的议案》
第三届监事会
《关于公司<2024 年半年度募集资 表决通过
第十三次会议
金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
第三届监事会 1、
《关于公司<2024 年第三季度报告>
第十四次会议 的议案》
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行监督职责，公司监事
会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并对相关会议的召开召集程序、决
策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执
行公司职务的行为进行了监督。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法
规以及《公司章程》的相关规定。公司建立了较为完善的内部控制，有关决议的
内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员忠实勤勉
地履行职责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于
公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审核了公司
董事会提交的 2024 年度各期定期报告、财务报告及其他文件。
监事会认为：公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功
能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、
公允地反映了公司财务管理和核算情况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司应当披露的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查。2024 年度，公司不存在
应当披露的关联交易未披露的情况。
（四）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的运行情况进行了审核。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运
行。现有内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规
的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，切实保证了
公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，公司内部制
度的建设及运作情况良好。
（五）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行核查。
监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查。2024 年度，公司不存在
对外担保情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
法》
《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定，忠实履行自己的职责，积极出
席会议，及时了解公司经营情况及财务状况，加大对公司依法运作情况、经营决
策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，扎实做好各项工作，进一步促进公
司的规范运作，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，从而更好地
维护公司及所有股东的利益。
特此报告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
监事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案四附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告
成都坤恒顺维科技股份有限公司
成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告
已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见
的审计报告，公司编制的财务报告公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将 2024 年年度财务决算报告情况
汇报如下：
一、主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024 年 2023 年 同比变动比例%
营业收入 226,565,453.50 253,592,630.46 -10.66
归属于上市公司股东的净利润 37,033,845.65 87,099,035.18 -57.48
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 112,243,696.02 21,618,728.55 419.20
归属于上市公司股东的净资产 970,603,377.73 966,856,314.79 0.39
总资产 1,177,747,047.43 1,091,126,695.84 7.94
主要财务指标 2024 年 2023 年 同比变动比例%
基本每股收益（元／股） 0.30 0.72 -58.33
稀释每股收益（元／股） 0.30 0.72 -58.33
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.81 9.40 减少 5.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例
（%）
非经常性损益的净利润同比下降，主要原因系报告期内公司受部分下游行业投资
节奏及需求波动等因素影响，导致公司营业收入同比下降；公司部分系统级解决
方案订单因外购件成本较高，导致综合毛利率有所下降；与此同时，报告期内公
司持续推进产品研发与技术储备，不断提升产品性能和拓宽产品矩阵，导致研发
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
费用同比增长 24.13%，研发投入占营业收入比例为 31.09%，占比提升 8.71%；
本期资产折旧摊销总额同比增长以及现金管理收益同比下降等多种因素导致报
告期内公司上述指标同比下降。
本期收到的销售回款、政府补助款增加，并且本期支付税款同比减少所致。
股收益同比下降，加权平均净资产收益率比上年同期减少 5.59 个百分点、扣除
非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期减少 5.70 个百分点，主要
系本期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
二、主要经营情况
单位：元 币种：人民币
项目 2024 年 2023 年 同比变动比例%
营业收入 226,565,453.50 253,592,630.46 -10.66
营业成本 99,945,514.36 83,659,190.33 19.47
销售费用 21,401,081.93 20,803,307.51 2.87
管理费用 19,182,496.19 15,391,400.03 24.63
财务费用 -13,316,104.39 -17,104,136.23 不适用
研发费用 70,450,018.73 56,756,626.32 24.13
经营活动产生的现金流量净额 112,243,696.02 21,618,728.55 419.20
投资活动产生的现金流量净额 -175,267,287.21 -243,798,144.16 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -34,931,605.33 -8,692,262.63 不适用
等因素影响导致营业收入同比下降。
成本较高，使得营业成本较上年同期有所增加。
上涨所致。
总额增加所致。
仪器的产品研发与技术储备，不断提升产品性能和拓宽产品矩阵，导致研发投入
持续增长，以及募投项目的建设投入导致资产折旧摊销总额增加所致。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
款、政府补助款增加，并且本期支付税款同比减少所致。
的部分理财产品到期导致现金流入增加，购建资产的现金支出减少所致。
金分红总额同比增加以及报告期公司进行股份回购所致。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十三附件：非独立董事候选人简历
张吉林：男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
邮电大学，硕士研究生学历。1997 年 5 月至 2001 年 3 月，在北京邮电大学担任
教师；2001 年 4 月至 2007 年 9 月，在安捷伦科技（中国）担任技术支持；2007
年 10 月至 2009 年 12 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司担任技术总监；2010
年 7 月至 2016 年 3 月，在成都坤恒顺维科技有限公司担任执行董事兼总经理；
截至目前，张吉林先生是公司实际控制人，直接持有公司 36,308,429 股股份，
其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
黄永刚，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
大学，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，在铁道部电化局担任工程
师；2003 年 2 月至 2004 年 3 月，在日本安立公司北京代表处销售部担任工程师；
业务发展经理；2011 年 11 月至 2013 年 3 月，在芬兰伊莱比特公司（北京）销
售部担任中国区销售经理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，在英国安耐特公司北京
代表处销售部担任区域经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事兼副总经理。
截至目前，黄永刚先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 5,980,200 股股份，不存在《公
司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李文军，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子
科技大学，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 2 月，在成都德威电子设备
有限公司研发部担任工程师；2004 年 2 月至 2005 年 2 月在四川川嘉电子有限公
司担任开发工程师；2005 年 2 月至 2010 年 7 月，在北京世纪德辰通信技术有限
公司研发部担任工程师；2010 年 7 月至 2016 年 3 月，在成都坤恒顺维科技有限
公司研发部担任副总经理；2016 年 3 月至今，在公司担任副总经理；2017 年 11
月至今，在公司担任董事，现任总工程师。
截至目前，李文军先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 1,978,024 股股份，不存在《公
司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王川，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大
学，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 7 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司
担任工程师；2010 年 7 月至今，在公司担任研发中心经理；2016 年 3 月至今，
在公司担任董事。
截至目前，王川先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 335,861 股股份，不存在《公司
法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的
情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十四附件：独立董事候选人简历
樊勇，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科
技大学，硕士研究生学历，工学硕士学位，曾获国防科学技术一等奖。1985 年 8
月至 1989 年 8 月，在信产部电子第十研究所担任助理工程师；1992 年 4 月至今，
在电子科技大学曾担任电子科技大学电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统
国防重点学科实验室主任，现任电子科技大学电子科学与工程学院教授；2011
年 4 月至 2016 年 3 月、2022 年 5 月至今，在成都天奥电子股份有限公司担任独
立董事；2022 年 11 月至今，在公司担任独立董事。
截至目前，樊勇先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴冬升，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南
大学，博士研究生学历，工学博士学位。2003 年 6 月至 2018 年 11 月，在中兴
通讯股份有限公司任职，曾担任部长、副总裁；2020 年 6 月至今，在广州车联
网运营管理有限公司担任董事长；2018 年 11 月至 2020 年 12 月，在高新兴科技
集团股份有限公司担任首席方案架构师、战略品牌部总监；2021 年 1 月至 2023
年 7 月，在高新兴科技集团股份有限公司担任高级副总裁、智能网联事业部总经
理；2023 年 7 月至今，在广州智行企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行事
务合伙人；2023 年 8 月至今，在高新兴科技集团股份有限公司担任高级副总裁、
首席方案架构师；2023 年 8 月至今，在广州高新兴网联科技有限公司担任董事、
总经理；2023 年 9 月至今，在高新兴网联科技（天津）有限公司担任执行董事。
截至目前，吴冬升先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
逯东，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，管理学博士学位。2010 年 7 月到 2012 年 6 月，在西南财经大学中国家庭金
融调查与研究中心担任讲师；2012 年 7 月至今，在西南财经大学会计学院担任
讲师、副教授、教授；2021 年 8 月至今，在成都佳驰电子科技股份有限公司担
任独立董事。
截至目前，逯东先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
