证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-041
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2025 年 05 月 26 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有
关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非公开发
行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投
资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，
公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司第四届董事会第二十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交本
次董事会审议。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于环保墙布募投项目终止的议案》
议案内容：截至 2025 年 5 月 21 日，
“环保墙布募投项目”募集资金使用及待支付尾
款已规划完毕，预计使用募集资金合计 18548.17 万元，投资进度达 100%。基于地产行业
变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，
终止对该项目的后续投入。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项
目终止及部分募投项目延期的公告》
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交本
次董事会审议。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案内容：结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资
金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“热熔粘
接材料项目”、“南通光伏项目”及“海安光伏项目”达到预定可使用状态时间均由 2025
年 6 月延期至 2026 年 6 月。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项
目终止及部分募投项目延期的公告》
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交本
次董事会审议。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
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