北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.
会议资料
北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
股东大会须知……………………………………………………………………….………3
股东大会议程……………………………………………………………………………….4
议案一：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案……………………….5
北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须
知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自
觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代理人应在 2025 年 6 月 10 日 17：00 前到公司办理参会登
记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2025 年 6 月 11 日下午 13：
登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。
四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股
东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身
份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每
位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东
需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 6 月 11 日交易时段内进行投票。现场会议
采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份
表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证
律师计票、监票。
六、本次会议的议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会议程
会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14：00 时
会议地点：翠微百货 B 座六层第一会议室
主 持 人：董事长匡振兴
会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东大会议案：
四、股东发言及提问
五、股东对议案投票表决
六、宣读表决结果
七、宣读股东大会决议
八、宣读法律意见书
九、签署股东大会决议和会议记录
十、宣布会议结束
北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
各位股东：
一、情况概述
根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日出具的标准无
保留意见审计报告（德皓审字202500001208 号），公司 2024 年度合并报表实现归属
于母公司股东的净利润-686,817,534.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未
分配利润为-834,762,843.07 元，实收股本为 798,736,665 元，公司未弥补亏损超过实收
股本总额的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。
二、形成原因
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之
一，主要是由于公司 2022 年-2024 年连续发生亏损所致。其中：
付行业政策市场变化、以及子公司当代商城实施中关村店闭店重建等因素的影响，零
售业务和收单业务收入降幅较大。
增手续费差额退还资金 4.19 亿元、子公司当代商城实施中关村店闭店重建发生资产减
值损失和商户解约补偿等因素的影响。
续费差额退还资金 6.47 亿元因素的影响。
三、应对措施
公司前期业绩亏损并致使未弥补亏损增加，主要是受支付行业政策与市场变化、
零售行业市场环境及零售门店调改转型三方面因素的较大影响。结合当前行业市场现
状，公司将积极应对行业政策、市场变革及其相关挑战，聚焦主责主业，加快调整转
型发展，探寻增长路径，促进提质增效，推动高质量发展。主要措施如下：
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市更新项目的建设进程，以及翠微店 B 座、牡丹园店等其他门店持续性的调改升级，
提升消费场景体验，增强消费服务能力，挖掘消费增长潜能，优化品牌业态布局，加
大新技术应用赋能，增强市场竞争力。
稳定收单业务市场地位，探索数字支付转型新路径，推动国际业务拓展与金融科技业
务创新，强化合规展业与风险管控，加大技术革新推动数智化转型，加快步入业绩增
长的新格局。
设置和人员配置，健全绩效考核与激励约束机制。深化经营管理预算管控，落实降本
增效举措，获取多方支持，提升经营效果。
设世界领先科技园区的总目标，深化主责主业发展的定位，积极谋划企业未来改革发
展方向。
以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东予以审议。
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