证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-055
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章
程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任祝德增先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于聘任高级管理人
员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
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