证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-039
招商局港口集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
的有关规定。
（二）出席情况
股东及股东授权委托代表共 144 人（其中 4 名股东同时持有 A、B 股），代表股
份数为 2,239,380,344 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 90.0517%。其中：
出席现场会议的股东（含股东授权代表）14 人，代表有表决权股份 1,577,762,283
股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.4462%；通过网络投票参与表决的股
东（含股东授权代表）130 人，代表有表决权股份 661,618,061 股，占本次会议本公
司有表决权股份总数的 26.6055%。
A 股股东及股东授权委托代表共计 124 人，代表股份数为 2,181,676,609 股，占
本公司有表决权 A 股股份总数的 94.5727%。
B 股股东及股东授权委托代表共计 24 人，代表股份数为 57,703,735 股，占本
公司有表决权 B 股股份总数的 32.0763%。
董事长冯波鸣先生、副董事长、首席执行官徐颂先生、董事、首席运营官、总经理陆
永新先生、监事会主席杨运涛先生、副总经理刘彬先生、副总经理李文波先生因工
作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,490,344 99.9603% 524,200 0.0234% 365,800 0.0163%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,241,809 99.9801% 69,800 0.0032% 365,000 0.0167%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,490,344 99.9603% 524,200 0.0234% 365,800 0.0163%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,241,809 99.9801% 69,800 0.0032% 365,000 0.0167%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,490,344 99.9603% 524,200 0.0234% 365,800 0.0163%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,241,809 99.9801% 69,800 0.0032% 365,000 0.0167%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（四）审议通过《关于公司三年（2024-2026 年度）股东回报规划的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,776,344 99.9730% 537,000 0.0240% 67,000 0.0030%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,540,609 99.9938% 69,800 0.0032% 66,200 0.0030%
B 股股东 57,703,735 57,235,735 99.1890% 467,200 0.8097% 800 0.0014%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 87,225,951 99.3123% 537,000 0.6114% 67,000 0.0763%
其中：A 股股东 85,440,424 85,304,424 99.8408% 69,800 0.0817% 66,200 0.0775%
B 股股东 2,389,527 1,921,527 80.4145% 467,200 19.5520% 800 0.0335%
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,846,144 99.9761% 524,200 0.0234% 10,000 0.0004%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,597,609 99.9964% 69,800 0.0032% 9,200 0.0004%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（六）审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,767,144 99.9726% 546,200 0.0244% 67,000 0.0030%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,518,609 99.9928% 91,800 0.0042% 66,200 0.0030%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,789,244 99.9736% 524,200 0.0234% 66,900 0.0030%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,540,709 99.9938% 69,800 0.0032% 66,100 0.0030%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 87,238,851 99.3270% 524,200 0.5968% 66,900 0.0762%
其中：A 股股东 85,440,424 85,304,524 99.8409% 69,800 0.0817% 66,100 0.0774%
B 股股东 2,389,527 1,934,327 80.9502% 454,400 19.0163% 800 0.0335%
（八）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 664,539,488 663,898,888 99.9036% 571,100 0.0859% 69,500 0.0105%
其中：A 股股东 662,149,961 661,967,361 99.9724% 116,400 0.0176% 66,200 0.0100%
B 股股东 2,389,527 1,931,527 80.8330% 454,700 19.0289% 3,300 0.1381%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 87,189,351 99.2706% 571,100 0.6502% 69,500 0.0791%
其中：A 股股东 85,440,424 85,257,824 99.7863% 116,400 0.1362% 66,200 0.0775%
B 股股东 2,389,527 1,931,527 80.8330% 454,700 19.0289% 3,300 0.1381%
（九）审议通过《关于 2025 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 664,539,488 659,610,161 99.2582% 4,916,827 0.7399% 12,500 0.0019%
其中：A 股股东 662,149,961 658,998,061 99.5240% 3,142,700 0.4746% 9,200 0.0014%
B 股股东 2,389,527 612,100 25.6159% 1,774,127 74.2459% 3,300 0.1381%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 82,900,624 94.3876% 4,916,827 5.5981% 12,500 0.0142%
其中：A 股股东 85,440,424 82,288,524 96.3110% 3,142,700 3.6782% 9,200 0.0108%
B 股股东 2,389,527 612,100 25.6159% 1,774,127 74.2459% 3,300 0.1381%
（十）审议通过《关于 2025 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 664,539,488 664,000,188 99.9188% 526,800 0.0793% 12,500 0.0019%
其中：A 股股东 662,149,961 662,068,661 99.9877% 72,100 0.0109% 9,200 0.0014%
B 股股东 2,389,527 1,931,527 80.8330% 454,700 19.0289% 3,300 0.1381%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 87,290,651 99.3860% 526,800 0.5998% 12,500 0.0142%
其中：A 股股东 85,440,424 85,359,124 99.9048% 72,100 0.0844% 9,200 0.0108%
B 股股东 2,389,527 1,931,527 80.8330% 454,700 19.0289% 3,300 0.1381%
（十一）审议通过《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 664,539,488 659,544,561 99.2484% 4,982,427 0.7498% 12,500 0.0019%
其中：A 股股东 662,149,961 658,932,461 99.5141% 3,208,300 0.4845% 9,200 0.0014%
B 股股东 2,389,527 612,100 25.6159% 1,774,127 74.2459% 3,300 0.1381%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 82,835,024 94.3130% 4,982,427 5.6728% 12,500 0.0142%
其中：A 股股东 85,440,424 82,222,924 96.2342% 3,208,300 3.7550% 9,200 0.0108%
B 股股东 2,389,527 612,100 25.6159% 1,774,127 74.2459% 3,300 0.1381%
（十二）审议通过《关于确认公司 2024 年度对外担保进展以及预计未来十二个
月内新增对外担保额度的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,233,269,741 99.7271% 6,096,803 0.2723% 13,800 0.0006%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,177,343,433 99.8014% 4,322,676 0.1981% 10,500 0.0005%
B 股股东 57,703,735 55,926,308 96.9197% 1,774,127 3.0745% 3,300 0.0057%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 81,719,348 93.0427% 6,096,803 6.9416% 13,800 0.0157%
其中：A 股股东 85,440,424 81,107,248 94.9284% 4,322,676 5.0593% 10,500 0.0123%
B 股股东 2,389,527 612,100 25.6159% 1,774,127 74.2459% 3,300 0.1381%
（十三）审议通过《关于 2025 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,838,644 99.9758% 529,200 0.0236% 12,500 0.0006%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,592,609 99.9961% 74,800 0.0034% 9,200 0.0004%
B 股股东 57,703,735 57,246,035 99.2068% 454,400 0.7875% 3,300 0.0057%
（十四）审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,842,044 99.9760% 525,800 0.0235% 12,500 0.0006%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,596,009 99.9963% 71,400 0.0033% 9,200 0.0004%
B 股股东 57,703,735 57,246,035 99.2068% 454,400 0.7875% 3,300 0.0057%
（十五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,783,097 99.9733% 584,747 0.0261% 12,500 0.0006%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,590,309 99.9960% 77,100 0.0035% 9,200 0.0004%
B 股股东 57,703,735 57,192,788 99.1145% 507,647 0.8797% 3,300 0.0057%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 87,232,704 99.3200% 584,747 0.6658% 12,500 0.0142%
其中：A 股股东 85,440,424 85,354,124 99.8990% 77,100 0.0902% 9,200 0.0108%
B 股股东 2,389,527 1,878,580 78.6172% 507,647 21.2447% 3,300 0.1381%
（十六）审议通过《关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构成关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 664,539,488 663,991,888 99.9176% 535,100 0.0805% 12,500 0.0019%
其中：A 股股东 662,149,961 662,060,361 99.9865% 80,400 0.0121% 9,200 0.0014%
B 股股东 2,389,527 1,931,527 80.8330% 454,700 19.0289% 3,300 0.1381%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 87,282,351 99.3765% 535,100 0.6092% 12,500 0.0142%
其中：A 股股东 85,440,424 85,350,824 99.8951% 80,400 0.0941% 9,200 0.0108%
B 股股东 2,389,527 1,931,527 80.8330% 454,700 19.0289% 3,300 0.1381%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024 年度股东大会
决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
