证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-021
湖南南新制药股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》
《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名
投票方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司“营销渠道网络升级建设项目”延期是基于对股
东负责、对公司长远可持续发展负责、根据实际情况作出的审慎决定。本次延期
不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项
目延期的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南
南新制药股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：
（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南
南新制药股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司监事会
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