证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-030
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”）第十届董事会第八次会议在广州市白云区
齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结
合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出
席会议董事 6 人，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权张
俊生董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料
已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共
和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于调整公司第十届董事会专门委员会委员、主任委
员的议案；
公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员为张俊生董事、何
超琼董事、郭为董事、祝海平董事，主任委员为张俊生董事。
任提名委员会委员。调整后公司第十届董事会提名委员会委员为
何超琼董事、韩文胜董事、祝海平董事，主任委员为何超琼董事。
文胜董事不再担任航空安全委员会委员及主任委员。调整后公司
第十届董事会航空安全委员会委员为祝海平董事、郭为董事、张
俊生董事，主任委员为祝海平董事。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动
会暨第九届特殊奥林匹克运动会南航股份合作方案的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于公司 A 股和可转债暂时闲置募集资金现金管理
延期方案的议案。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
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