证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-023
广东欧莱高新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 5 月 13 日分别以专人送达
或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公
司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司拟使用不超过人民
币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、
定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，上述
决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧
莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币
务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月（含 12 个月），
在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时补充流动资金，公
司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公司管理层决定
和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧
莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
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