博敏电子: 博敏电子2024年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603936 证券简称：博敏电子公告编号：临 2025-046
博敏电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公
司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155,927,428 99.4342 818,288 0.5218 68,856 0.0440
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155,932,428 99.4374 828,884 0.5285 53,260 0.0341
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155,935,228 99.4392 828,884 0.5285 50,460 0.0323
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155,928,828 99.4351 833,984 0.5318 51,760 0.0331
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155,233,648 98.9918 1,515,964 0.9667 64,960 0.0415
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155,608,848 99.2311 1,152,764 0.7351 52,960 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8,452,337 87.0498 1,194,464 12.3016 62,960 0.6486
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155,565,084 99.2043 1,194,464 0.7617 53,260 0.0340
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 155,647,148 99.2555 1,114,164 0.7104 53,260 0.0341
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于公司 2025 年度对外担
保额度预计的议案
关于公司 2025 年度开展外
汇套期保值业务的议案
关于确认 2024 年度公司董
事报酬的议案
关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 5 为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络
投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上
述外，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的非关联股东（含
股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中徐缓、谢小梅、
刘燕平、谢建中、刘远程、韩志伟为议案 7 的关联股东，需回避表决，回避表决
股份数合计 147,104,811 股；宋志福为议案 8 的关联股东，需回避表决，回避表
决股份数为 1,764 股。
三、律师见证情况
律师：沈琦雨、李翼
信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦
符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司 2024
年年度股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会

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