证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-043
三一重能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 148
普通股股东所持有表决权数量 697,309,007
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5391
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 697,126,366 99.9738 155,025 0.0222 27,616 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 697,125,866 99.9737 155,525 0.0223 27,616 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 697,126,366 99.9738 155,025 0.0222 27,616 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 697,126,366 99.9738 155,025 0.0222 27,616 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 697,117,466 99.9725 161,125 0.0231 30,416 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 697,123,066 99.9733 155,525 0.0223 30,416 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 647,347,545 99.5572 2,690,108 0.4137 188,854 0.0291
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 694,430,045 99.5871 2,690,108 0.3857 188,854 0.0272
（二） 累积投票议案表决情况
议案序 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 选
关于增补曾婧女士为
立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2024
方案的议案
关于续聘公司
机构的议案
关于公司 2025
方案的议案
关于增补曾婧
女士为公司第
二届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、监事，以及与董事、监事关
联的股东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：徐樱、罗寰宇
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
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