证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-027
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 341
普通股股东所持有表决权数量 530,874,769
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.5176
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会
规则》
（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 515,588,231 97.1205 14,700,587 2.7691 585,951 0.1104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 515,545,629 97.1124 14,737,226 2.7760 591,914 0.1116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 515,488,583 97.1017 14,777,104 2.7835 609,082 0.1148
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 515,501,790 97.1042 14,765,971 2.7814 607,008 0.1144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 515,530,102 97.1095 14,752,296 2.7788 592,371 0.1117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 512,011,452 96.4467 18,234,947 3.4348 628,370 0.1185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 515,499,962 97.1038 14,516,861 2.7345 857,946 0.1617
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2024 年度
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李新军、周亚洲
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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