北京炜 上海 律师事务所
关于浙江瑞晟智 技 份有 公司
法律意 书
北京炜 上海 律师事务所
&H A F / HA GHA
上海市 浦区中山东二 600 号 1 幢 25、26 楼 200010
( ) 021-22257666 传 (F ) 021-22257667
律意 书
北京炜 上海 律师事务所
关于浙江瑞晟智 技 份有 公司
法律意 书
晟智 技 份有 公司
北京 上 律师事务所 下 “本所” 接受 晟智 技 份有 公司 下
“公司” 委托 指 周 律师、 朵权律师出席了于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年
年度 东会 下 “本次 东会” 并根据《中华人 共和国公司 》 下 “《公司 》”、
《中华人 共和国 券 》 下 “《 券 》” 、《上市公司 东会 则》 下 “《
东会 则》” 有关 律、 政 和 性文件以及 《 晟智 技 份有 公
司 》 下 “ 《公司 》” 有关 定 就本次 东会 关事 出具本 律意
书。
对本 律意 书 出具 本所律师 作如下声明
、 实、完整 原始书 材料、副本材料、复印件或口头 不存在任何 或
其所提供 副本材料或复印件与正本材料或原件完全一 各文件 原件 效力在其有效期内
均未 有关政府 撤 且于本 律意 书出具日均 其各 合 持有人持有 其所提供
文件及文件上 名和印 均是 实 其所提供 文件及所 事实均为 实、准 和完整。
共和国 别 政区、中华人 共和国 别 政区及中华人 共和国台 地区 有
效 律、 政 、 性文件以及 《公司 》 有关 定发 律意 并不对中
华人 共和国境外 律发 律意 。
律意 书
格和召 人 格及 决 序、 决 果。本所仅对上 关事 是否 合 关 定发 意
并不对本次 东会所审 案内容以及 案所 事实或数据 实性、准 性和完
整性发 意 。
关机构并公告。 此以外 未 本所同意 本 律意 书不得为任何其他人 于任何其他 。
和尾数不 情况 均为小数 位方式原因 成。
本所及 办律师依据《 券 》、《律师事务所从事 券 律业务 办 》和《律师事
务所 券 律业务执业 则 》 定及本 律意 书出具日以前已 发 或 存在
事实 严格履 了 定 循了勤勉尽 和 实信 原则 对本次 东会所 及 关事
了充分 核查 并参加、 了公司本次 东会 全 。本所保 本 律意 书
所 定 事实 实、准 、完整 所发 性意 合 、准 不存在 假 、 导性
或 大 并承担 应 律 任 出具 律意 如下
一、 本次 东会 召 和召开 序
一 本次 东会 召
本所律师核查 2025 年 4 月 24 日 公司召开 四届 事会 八次会 决 召 本次
东会。公司已于 2025 年 4 月 26 日在《上 券报》、《 券时报》及上 券交易所
中国 券 委员会指定 信息披 媒体刊 了《关于召开 2024 年年度 东会 》
公告 号 2025-014 下 “《会 》” 。《会 》已 明本次 东会 召 人、
召开日期和时 包括 场会 和 投 日期、时 、召开方式、 权 日、出席对
、会 地 、会 审 事 、 场会 方 、参加 投 具体操作 、会
人及 方式。其中 《会 》发布 日期 本次 东会 召开日期 20 日以上。
二 本次 东会 召开
本所律师核查 本次 东会 场会 于 2025 年 5 月 23 日 10 30 分在宁 市奉化区
岳林 圆峰北 215 号公司会 室 取 场投 与 投 合 方式如期召开。 交
律意 书
易 投 平台 投 时 为 东会召开当日 交易时 段 即 9:15-9:25 9:30-11:30
本所律师 为 本次 东会召开 实 时 、地 、方式与《会 》中所 时 、
地 、方式一 本次 东会 召 、召开履 了 定 序 合《公司 》、《 东会 则》
有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》 关 定。
二、 本次 东会召 人 格及出席会 人员 格
一 会 召 人 格
本所律师核查 本次 东会 公司 事会召 合《公司 》、《 东会 则》 有
关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》 关 定 本次 东会召 人 格合
、有效。
二 出席会 东及 东代理人
本所律师核查并 合 投 提供机构提供 数据 截 权 日 2025 年 5 月
出席本次 东会 东及 东代 人共 17 名 代 有 决权 份 32,699,365 所持有 决
权 份数占公司 份总数 62.8205% 其中
出席本次 东会 场会 东及 东代 共3名 代 有 决权 份 31,341,073 占
公司 份总数 60.2111%。
上 场出席 东 格 本所律师根据本次 东会 权 日 东名册并 合下
关 料核查 1 出席本次 东会 人 东 持 明、 定代 人 或执
事务合伙人 份 明、授权代 人 授权委托书和 份 明 2 出席本次 东会
人 东 份 明、授权代 人 授权委托书和 份 明 。
根据 投 提供机构提供 数据 本次 东会 投 有效 决
律意 书
东共 14 人 代 有 决权 份 1,358,292 占公司 份总数 2.6095%。上 参与本次
东会 投 东 格 投 提供机构 。
场和 参加本次 东会 中小投 共 15 名 代 有 决权 份 3,092,756
占公司 份总数 5.9417%。 中小投 是指 以下 东之外 公司其他 东 单 或
合 持有公司 5%以上 份 东 公司 事、 事、 人员 东。
因本所律师无 对参加 投 东 格 核查 在 东 格均 合 律、
政 、 性文件及 《公司 》 定 前提下 本所律师 为 出席本次 东会 会
人员 格 合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公
司 》 关 定。
三 出席会 其他人员
出席本次 东会 其他人员为公司 事、 事和 事会 书 公司 人员及 律
师列席了本次 东会。 本所律师 上 人员出席和列席会 格均合 有效。
三、 本次 东会审 案
本所律师审核 本次 东会审 了 《关于公司<2024 年度 事会工作报告 案》、
《关于公司<2024 年度 事 报告 案》、《关于公司<2024 年度 事会工作报告
案》、《关于公司<2024 年度 务决 报告 案》、《关于公司 2024 年度利 分 及
本公 增 本 案 案》、《关于公司<2024 年年度报告 及其摘 案》、《关于
公司 事 2025 年度 方案 案》、《关于公司 事 2025 年度 方案 案》、《关于
公司 2025 年度审 机构 案》、《关于公司 合授信 度及提供担保 案》和
《关于变更公司 册 本、修 <公司 并办 工商变更 案》。
本所律师 为 上 审 事 属于公司 东会 权 围 并且与《会 》中所列明
审 事 一 有出 修改原 案或增加新 案 情形 合《公司 》、《 东会
则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》 关 定。
律意 书
四、 本次 东会 决 序及 决 果
一 本次 东会 决 序
会 场会 以 名投 方式 决了《会 》中列明 案。 场会 决 2 名 东代
、1 名 事代 及本所律师共同 了 、 。
投 束后 投 提供机构向公司提供了 投 数据文件。
宣布了 案 情况。
二 本次 东会 决 果
本所律师 本次 东会审 了以下 案
同意 32,659,368 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8776% 反对 39,997
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1224% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
同意 32,659,368 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8776% 反对 39,997
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1224% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
律意 书
关 定。
同意 32,659,368 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8776% 反对 39,997
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1224% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
同意 32,659,368 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8776% 反对 39,997
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1224% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
同意 32,658,648 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8754% 反对 40,717
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1246% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本 案审 事 对中小投 决单 。中小投 东 决情况如下 同意
占出席会 中小投 所持有效 决权 份总数 1.3166% 弃权 0 占出席会
中小投 所持有效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
律意 书
同意 32,659,368 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8776% 反对 39,997
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1224% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
本 案 及关 东回 决 关 东 峰、宁 合晟创业投 合伙企业 有 合伙 、
作 回 决 其所持 决权 份数不 入本 案有效 决权 份总数。
同意 1,307,195 占出席会 东所持有效 决权 份总数 96.2381% 反对 51,097
占出席会 东所持有效 决权 份总数 3.7619% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本 案审 事 对中小投 决单 。中小投 东 决情况如下 同意
占出席会 中小投 所持有效 决权 份总数 3.7619% 弃权 0 占出席会
中小投 所持有效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
同意 32,648,268 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8437% 反对 51,097
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1563% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本 案审 事 对中小投 决单 。中小投 东 决情况如下 同意
律意 书
占出席会 中小投 所持有效 决权 份总数 1.6522% 弃权 0 占出席会
中小投 所持有效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
同意 32,659,368 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8776% 反对 39,997
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1224% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本 案审 事 对中小投 决单 。中小投 东 决情况如下 同意
占出席会 中小投 所持有效 决权 份总数 1.2933% 弃权 0 占出席会
中小投 所持有效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 二分之一以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
同意 32,648,268 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8437% 反对 51,097
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1563% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本 案审 事 对中小投 决单 。中小投 东 决情况如下 同意
占出席会 中小投 所持有效 决权 份总数 1.6522% 弃权 0 占出席会
中小投 所持有效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 三分之二以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
律意 书
关 定。
下
同意 32,659,368 占出席会 东所持有效 决权 份总数 99.8776% 反对 39,997
占出席会 东所持有效 决权 份总数 0.1224% 弃权 0 占出席会 东所持有
效 决权 份总数 0%。
本 案审 事 对中小投 决单 。中小投 东 决情况如下 同意
占出席会 中小投 所持有效 决权 份总数 1.2933% 弃权 0 占出席会
中小投 所持有效 决权 份总数 0%。
本所律师 为 上 案 出席会 东所持有效 决权 份总数 三分之二以上
合《公司 》、《 东会 则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》
关 定。
上 本所律师 为 公司本次 东会 决 序及 决 数 合《公司 》、《 东会
则》 有关 律、 政 和 性文件以及 《公司 》 文件 关 定 决 果
合 、有效。
五、 意
上所 本所律师 为 本次 东会 召 和召开 序、召 人 格、出席会 人员
格及 决 序 合《公司 》、《 券 》、《 东会 则》 关 律、 政 和
性文件以及 《公司 》 文件 定 本次 东会 决 果合 有效。
本 律意 书正本一式四份 本所 、本所 人或其授权 字人和本所律师 字后
效。
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