证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-019
美埃（中国）环境科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）
环境科技股份有限公司三楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 98,137,867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0192
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的
Yap Wee Keong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》
《美埃（中国）环
境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事
规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,081,743 99.9428 56,124 0.0572 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,997,210 99.8566 56,124 0.0571 84,533 0.0863
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,997,710 99.8571 55,624 0.0566 84,533 0.0863
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,997,210 99.8566 56,124 0.0571 84,533 0.0863
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,997,210 99.8566 56,124 0.0571 84,533 0.0863
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,997,710 99.8571 55,624 0.0566 84,533 0.0863
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,997,710 99.8571 55,624 0.0566 84,533 0.0863
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,997,710 99.8571 55,624 0.0566 84,533 0.0863
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,996,210 99.8556 57,124 0.0582 84,533 0.0862
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,995,410 99.8548 56,924 0.0580 85,533 0.0872
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,996,210 99.8556 56,124 0.0571 85,533 0.0873
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,017,485 98.9995 57,124 0.4034 84,533 0.5971
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,990,310 99.8496 57,924 0.0590 89,633 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,996,410 99.8558 56,924 0.0580 84,533 0.0862
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,307,135 99.1535 741,099 0.7551 89,633 0.0914
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中：市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2024 年度利润
分配方案的议案
关于续聘会计师事务
所的议案
关 于 公 司 董 事 2025
年度薪酬方案的议案
关 于 公 司 监 事 2025
年度薪酬方案的议案
关于 2025 年度日常
议案
关于 2025 年度为子
计的议案
关于使用部分超募资
的议案
关于提请股东大会授
权董事会以简易程序
向特定对象发行股票
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决权数量的 2/3 以上通过。
T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王倩倩、徐启捷
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
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