证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-41
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议于 2025 年 5 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 5
月 23 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司总经理刘金勇先生的提名，董事会同意聘任刘源先生为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会审计委
员会第八次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职
暨聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
特此公告
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