证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-016
浙江一鸣食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区
A3-14 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.2766
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,720,900 99.9323 193,000 0.0571 35,600 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,715,500 99.9307 197,700 0.0584 36,300 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,716,900 99.9311 197,700 0.0584 34,900 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,713,700 99.9302 199,100 0.0589 36,700 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,680,100 99.9202 234,500 0.0693 34,900 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,720,200 99.9321 194,600 0.0575 34,700 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,708,500 99.9286 204,400 0.0604 36,600 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 258,300,500 99.8998 215,900 0.0835 43,100 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,675,000 99.9187 230,400 0.0681 44,100 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,205,200 98.7667 213,300 1.0426 39,000 0.1907
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,711,700 99.9296 198,900 0.0588 38,900 0.0116
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,712,000 99.9297 196,900 0.0582 40,600 0.0121
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,702,200 99.9268 206,400 0.0610 40,900 0.0122
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
度利润分配预
案》
司 2025 年度审
计机构并支付
报酬的议案》
公司董事薪酬
方案的议案》
公司监事薪酬
方案的议案》
关联交易额度
预计的议案》
度公司银行授
信及担保额度
预计的议案》
司监事会并修
订<公司章程>
及相关议事规
则的议案》
东大会授权董
事会办理小额
快速融资相关
事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 12-13 均为特别决议议案，经表决均获得出席本次
会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-13，经表决均
获得通过。
本次股东大会审议的议案 8、议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东朱立
科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：楼建锋、曹子圆
本所律师认为，公司股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和
一鸣食品《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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