证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-22
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称保利联合
或公司)第七届董事会第十七次会议决议,公司董事会定于 2025 年
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)
现场会议召开时间:
上午 9:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具 体 时 间 为 : 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25 , 9:30-11:30 和
时间为:2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开。
(1)截止股权登记日(2025 年 6 月 17 日)下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不
能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公
司股东,授权委托书式样附后)
,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
号楼 7 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案名称及编码表
备注
(该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票)
总议案
(包括本次会议审议的所有议案)
非累积投票议案
关于公司2025年度日常关联交易预计的议
关于公司申请注册发行5亿元中期票据的
(二)特别说明
会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
股东代理人)所持有效表决权股份总数过半数通过。
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①持有上市公司
股份的公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
第 6 项议案
(提案编码为 6.00)。
关联股东名称:保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集
团有限公司。
《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记办法
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办
理出席会议登记手续,异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记,邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准,并
请电话确认。
(一)登记时间:2025 年 6 月 18 日上午 9:00~12:00,下午
(二)登记地点
会”字样。
(三)登记方式
理登记手续。委托代理人出席的,还需持有书面授权委托书(见附
件 2)及出席人身份证原件登记。
原件、公司营业执照复印件(加盖公章)
、持股凭证等办理登记手续。
法人股东委托代理人出席会议的,还需出示代理人本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(见附件 2)。
(四)注意事项
本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东
和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
联系人:杨洋、王玲
电话:0851-86751504、86748121
六、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议、第七届监事会第十四次
会议决议。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
保利联合化工控股集团股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席 2025 年 6 月
东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示,
受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 (该列打
勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投
票)
总议案
(包括本次会议审议的所有议案)
非累积投票议案
关于公司2024年度董事会工作报告 √
关于公司2024年度监事会工作报告 √
关于公司2024年度财务决算报告的 √
关于公司2024年度利润分配方案的 √
关于公司2024年年度报告及其摘要 √
关于公司2025年度日常关联交易预 √
关于公司2025年度担保额度方案的 √
关于公司续聘2025年度审计机构的 √
关于公司申请注册发行5亿元中期票 √
注:在对议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打“√”;针对同一
议案,同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的,
按废票处理。
委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
联系电话:
附注:1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;