证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-038
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》
、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
于显彪董事、史景明独立董事、WEI CAI 独立董事因工作原因未能出
席；
出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,773,689 99.98 42,201 0.02 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,773,689 99.98 42,201 0.02 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,796,689 99.99 19,201 0.01 0 0
算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,796,689 99.99 19,201 0.01 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,773,689 99.98 42,201 0.02 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,796,689 99.99 19,201 0.01 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,773,689 99.98 42,201 0.02 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,180,689 98.69 42,201 1.31 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,203,689 99.40 19,201 0.60 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,773,689 99.98 42,201 0.02 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,796,689 99.99 19,201 0.01 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,796,689 99.99 19,201 0.01 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1% 以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 2,918,886 98.57 42,201 1.43 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 261,803 100.00 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《公司 2024 年度利润
分配议案》
《关于公司董事 2024
年度薪酬的议案》
《关于签署关联交易
框架协议的议案》
《关于签署<金融服务
协议>的议案》
《关于续聘公司 2025
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 9 关联股东——中国长安汽车集团有限公司回避了
表决。
三、 律师见证情况
律师：李德钧、刘景忠
公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决
议合法有效。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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