证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-026
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
七次会议通知于 2025 年 5 月 12 日，以书面、通讯方式发给公司董事，
会议于 2025 年 5 月 23 日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董
事七名，实际出席董事七名。本次会议由董事长徐文进先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设
备进行补偿暨关联交易的议案》。
公司子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国信扬
电”）为推进新项目实施，需移除江苏新能昊扬新能源发展有限公司
（以下简称“昊扬新能”）在国信扬电厂区内已投资安装的约 15MWp
光伏设备，并将其中 10MWp 移建至其他区域。本次移除移建损失以
评估结论为依据，金额为 47,020,015.69 元；若无法按照协议约定完
成 10MWp 移建并恢复发电的，国信扬电按照差异容量以最高 400 万
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元/MWp 现金补偿给昊扬新能，该部分补偿金额以最终评估金额为准。
具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司国信扬电拟对移建昊
扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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