证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-025
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议于 2025 年 5 月 17 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知”，并将有关会议材料通
过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会
议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数
的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设
置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海
克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》也相应废止，公司各项治理制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《上海克来机电自动化工程
股份有限公司章程》的部分条款进行修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审
议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
（公告编号：2025-026）。
媒体的《克来机电关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《中华人民共和国公
司法》及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求，为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、
提升公司治理水平、切实维护股东合法权益，同时结合公司经营发展的实际需要，
公司董事会拟修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事
规则》
《提名委员会议事规则》
《薪酬与考核委员会议事规则》
《战略委员会议事规则》
《信息披露管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》
《董事会秘书工作细则》
《独
立董事议事规则》
《对外担保管理制度》
《关联交易决策制度》
《募集资金使用管理制
度》 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等 15 项治理制度。
《投资者关系管理制度》
其中，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》的修订
尚需提交公司股东大会审议。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请
股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案中涉及的《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《关联交易决策制度》
的修订尚需提交公司股东大会审议。
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司第四届董事会任期将
于 2025 年 6 月 26 日届满，公司依据《公司法》
《公司章程》等相关规定开展换届选
举工作。根据《公司章程》的相关规定，目前公司董事会成员架构拟设定为 7 人，
其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，
董事会提名谈士力先生、曹卫红女士、李明先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人。公司设职工代表董事一名，已由职工代表大会选举产生（详见公告编号：
同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本议案经提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
提名委员会认为：本次提名的非独立董事候选人提名程序合法合规，候选人任
职资格符合《公司法》
《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的任职条件，具备履行董事职责的能力和素质。提名委员会同意将上述三名非独
立董事候选人提交公司董事会审议
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《克来机电关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司第四届董事会任期将
于 2025 年 6 月 26 日届满，公司依据《公司法》
《公司章程》等相关规定开展换届选
举工作。根据《公司章程》的相关规定，目前公司董事会成员架构拟设定为 7 人，
其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，
董事会提名张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为公司第五届董事会独立董事候选
人。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东
大会审议。
本议案经提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
董事会提名委员会认为：本次提名的独立董事候选人提名程序合法合规，候选
人任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，具备履行独立董事职责的能力
和素质。提名委员会同意将上述三名独立董事候选人提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《克来机电关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全
体董事认真审议，3 名非关联董事同意通过该议案，并提请股东大会审议。
关联董事谈士力、李明、张慧明、张烽回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全
体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《克来机电关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发
布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
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