证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-016
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十六次会议通知，并于 2025 年 5
月 23 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董
事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规
和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
议案》
根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会
非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会
选举产生）。陆宇建、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟
由上述 7 名人员组成公司第九届董事会成员，任期三年，自 2025 年第一次临时
股东会选举生效之日计算。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
以上第 1、2、3、4 项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十四日
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