江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
江苏洪田科技股份有限公司
会议资料
江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案六、关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议
江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安
排发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
届监事会第三十二次会议审议通过。
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一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 4 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2025 年 6 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 6 月 4 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：江苏南通市崇川区荣盛路 299 号洪田科技有限公司三
楼会议室
四、大会主席（主持人）：董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
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议案一、关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政
法规、规章的规定，对原《公司章程》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有
限公司章程》的规定，公司拟对原《董事会议事规则》中相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事
会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案三、关于修订公司《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《江苏洪田
科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《股东大会议事规则》中相关条款
进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司股东
会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案四、关于修订《独立董事工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，
保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》
等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《独立
董事工作细则》中相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司独立董
事工作制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相
关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《关联交易
管理制度》中相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关联
交易决策制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案六、关于修订《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》的议
案
各位股东及股东代表：
为规范公司重大投资和交易事项的决策权限，保证公司相应工作规范、有效，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法
规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《对外担保管理制
度》《对外投资管理制度》中的相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司重大
投资和交易决策制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案七、关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管
理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规
定，公司拟对原《募集资金管理制度》中相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司募集
资金管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案八、关于取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审
计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事
规则》不再施行。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案九、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司拟换届选举第六届董事会非独立董事。第六届董事会由 7 名董事组成，其中
非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计
算。
经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，公司董事会同意提
名赵伟斌先生、陈贤生先生、于兴诗先生、陈铭先生为第六届董事会非独立董事
候选人。本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股
东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
董事会换届选举的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案十、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司拟换届选举第六届董事会独立董事。第六届董事会由 7 名董事组成，其中非
独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，公司董事会同意提
名高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士为第六届董事会独立董事候选人。本议
案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
董事会换届选举的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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