证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-056
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 23
日收到公司副总经理董仁泽先生的书面辞职报告，董仁泽先生因工作调整原因，
向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，专注于公司质量管理工作。情况如下：
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期到 离任 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 （如适
期日 原因 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
质量管理
董仁泽 副总经理 是 中心总工 否
程师
二、离任对公司的影响
董仁泽先生确认与公司无任何意见分歧，已按照公司相关规定做好交接工作。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的相关规定，董仁泽先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。董仁泽先生未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对董仁泽先生在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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