安徽鑫科新材料股份有限公司
会议材料
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
会议材料之一
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规
定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）实
际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》相应废止。
同时为进一步提高公司规范化运作水平，依据中国证券监督管理委员会发
布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》，拟对《公司章程》中相关条
款作相应修订。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披
露媒体上披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。
本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
会议材料之二
关于修订公司部分治理制度的议案
为进一步提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公
司”）规范化运作水平，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引
（2025 年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》等相关
法律法规，拟对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议
事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》中相关条款作相应修
订。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披
露媒体上披露的相关规则及制度。
本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
会议材料之三
关于增补董事的议案
经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，拟增补蒋毅先生为公司第九届董
事会非独立董事。（简历附后）
本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
附件：
蒋毅先生：男，生于 1978 年 12 月，本科学历。曾任三台县工投建设发展集
团有限公司党总支委员、副总经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司党委书
记。
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