中粮科技: 九届董事会2025年第5次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000930 证券简称：中粮科技公告编号：2025-045
中粮生物科技股份有限公司
九届董事会 2025 年第 5 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议基本情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 19 日分别以传真和专人送
达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 5 次临
时会议的书面通知。会议于 2025 年 5 月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情
况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事
及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的
董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、
汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
议案》。
为提升管理效率，结合公司实际，对公司组织架构进行优化调整。
金融机构申请授信、融资事项的议案》。
为满足资金需求，保障资金安全，公司与包括中国工商银行股份有限公司蚌埠分行、中
国农业银行股份有限公司蚌埠分行、中国银行股份有限公司蚌埠分行等在内的国内主要金融
机构建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与上述各行进行
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董事会

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