股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-014
中牧实业股份有限公司
第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会 2025
年第七次临时会议通知于 2025 年 5 月 20 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形
式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于审议中牧实业股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意中牧实业股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告。
二、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提名宗文峰先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第
九届董事会一致。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
同意将此议案提交公司股东会审议。
三、关于召开中牧股份 2025 年第一次临时股东会的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：临 2025-015）。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
宗文峰，男，61 岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。
曾任中水集团远洋股份有限公司、中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限
公司董事长、党委书记。
宗文峰先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在根据《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他有关
规定不得担任董事的情形，过去 36 个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚或立案调查和证券交易所的惩戒。
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