股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-012
金堆城钼业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议通知和材料于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件的形式送达全体董事，
会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有
效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决
议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。
同意对《公司章程》进行修订并取消公司监事会；同意将此事项提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金钼股份关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》
（2025-013）。
二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
公司第五届董事会董事候选人已经董事会提名与薪酬委员会事前审
核；同意提名张保生先生和李少博先生为公司第五届董事会董事候选人；
同意将此事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于成立公司金属材料事业部的议案》。
同意成立公司金属材料事业部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于成立公司外贸部的议案》。
同意成立公司外贸部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于调整公司审计和法务部门设置的议案》。
同意撤销公司法务审计部，增设公司审计部、法务部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：张保生先生和李少博先生个人简历
金堆城钼业股份有限公司董事会
个人简历
张保生先生：1974 年生，大学本科学历，正高级政工师。曾任宝钛
集团有限公司监察处副处长、党委办公室主任、办公室主任、纪委副书记、
总经理专务、总经理助理，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司党委委
员、纪委书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副书记。
李少博先生：1978 年生，在职研究生学历，国有企业二级法律顾问、
高级经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司总经理工作部副经理、经理，
法律事务部经理，机关党总支书记，金堆城钼业集团有限公司党委组织部
部长、法务部部长；现任金堆城钼业集团有限公司副总经理、总法律顾问
（首席合规官）。
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