证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-039
转债代码：113653 转债简称：永 22 转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.6026
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
周先生因个人原因未出席本次股东大会；
会；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,967,208 99.8245 104,700 0.1633 7,700 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,968,208 99.8261 104,700 0.1633 6,700 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,967,208 99.8245 104,700 0.1633 7,700 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,967,208 99.8245 104,700 0.1633 7,700 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,977,208 99.8401 94,700 0.1477 7,700 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,912,008 99.7384 164,800 0.2571 2,800 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,885,088 97.2782 105,700 2.6466 3,000 0.0752
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,977,008 99.8398 94,700 0.1477 7,900 0.0125
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,977,208 99.8401 94,700 0.1477 7,700 0.0122
现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,947,908 99.7944 105,000 0.1638 26,700 0.0418
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,918,208 99.7481 135,300 0.2111 26,100 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,923,808 99.7568 153,000 0.2387 2,800 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,923,908 99.7570 152,900 0.2386 2,800 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,972,408 99.8327 105,000 0.1638 2,200 0.0035
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,948,508 99.7954 128,900 0.2011 2,200 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,923,908 99.7570 152,900 0.2386 2,800 0.0044
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,188 00
的议案
届董事会董事 ,088 00
及高级管理人
员薪酬方案的
议案
机构的议案
年度募集资金 ,388 0
存放与实际使
用情况的专项
报告的议案
年度使用可转 ,088 00 0
换公司债券闲
置募集资金进
行现金管理的
议案
年度使用闲置 ,388 00 0
自有资金进行
现金管理的议
案
年度对外担保 ,988 00
预计的议案
保值业务的议
案
结售汇等外汇
衍生产品业务
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 12 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议表决
事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：汤颖、占新越
公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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