证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-023
有研粉末新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688456 有研粉材 2025/5/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2024
年年度股东会的通知》（编号 2025-020），定于 2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分在
北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 1703 会议室召开 2024 年年度股东
会。因考虑参会人数较多，本次股东会召开地点变更为：北京市西城区新街口外
大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室。
三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 5 月 7 日公告的原股东会通知其他
事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分
召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日
至2025 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
日常关联交易预计的议案》
对象发行股票并办理相关事宜的议案》
责任保险的议案》
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
有研粉末新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 27 日召
开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度日常关联交易预计的议案》
定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
买责任保险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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