证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-039
极米科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 146
普通股股东所持有表决权数量 25,997,444
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8766
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会
规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,931,316 99.7456 300 0.0011 65,828 0.2533
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,736,643 95.1502 1,260,641 4.8490 160 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,920,306 99.7032 76,978 0.2960 160 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,736,643 95.1502 1,260,641 4.8490 160 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
第三届董事会非
独立董事的议案》
第三届董事会非
独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
第三届董事会独
立董事的议案》
为第三届董事会
独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
年度利润分配 060
方案的议案》
薪酬的议案》
师事务所的议 382 8
案》
基金份额暨与 719 641
关联方共同投
资的议案》
为第三届董事 380
会非独立董事
的议案》
为第三届董事 757
会非独立董事
的议案》
为第三届董事 352
会独立董事的
议案》
智为第三届董 156
事会独立董事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已
获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过；
三、 律师见证情况
律师：赵志莘律师、张艳律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
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