证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-045
汇中仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面通知方式发出。公司现
有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定
进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考
虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先
生、张继川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董
事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
公司第五届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进
行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐欣女
士、王富强先生、吴凡女士为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会
独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资
格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用
累积投票制进行表决。
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要
求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最
新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股
份有限公司章程》部分条款进行了修改。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，决定对《股东会议事规则》等相关制度的部分条款进行修改，
具体审议情况如下：
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
以上内容尚需提交股东大会审议。
的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，决定对《信息披露管理制度》等相关制度的部分条款进行修改，
具体审议情况如下：
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，审
议董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
汇中仪表股份有限公司
董事会
附件：
第六届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
张力新先生，中国国籍，1955 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
正高级工程师。 主要经历：曾就职于唐山市无线电仪表修理厂、铁道部第三勘
测设计院、煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所等单位；1994 年创立
汇中，并任公司（包括公司前身）董事长至今。
截至本公告披露日，张力新先生持有公司股票 76,362,665 股，其配偶许文芝
女士持有公司股票 4,793,809 股，二人系一致行动人关系，合计持有公司股票
新先生系董事冯大鹏先生之岳父，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
冯大鹏先生，中国国籍，1980 年 2 月出生，无境外永久居留权，研究生学
历、工商管理硕士。 主要经历：曾任职于中国农业银行广东省分行、渣打银行
（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、康银管理咨询（上海）有限公
司等单位；2015 年加入汇中，历任总经理助理、行政管理中心总监、董事会秘
书等职；现任公司董事、总经理、财务总监、汇中仪表（香港）有限公司总经理。
截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股票，系公司控股股东、实际控
制人张力新先生之女婿，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形。
陈辉女士，中国国籍，1984 年 1 月出生，无境外永久居留权，研究生学历、
工学硕士，高级工程师。 主要经历：2010 年加入汇中，历任技术员、总工程师
助理、总工程师等职；现任公司董事、副总经理、产品研发中心总监。
截至本公告披露日，陈辉女士持有公司股票 33,600 股，占比 0.02%，与控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形。
郭立志先生，中国国籍，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
主要经历：曾就职于华厦国际投资集团、深圳市百迪宝电子有限公司、深圳国威
电子有限公司、深圳市世纪之星电子有限公司等单位；2014 年加入汇中，历任
生产供应部部长助理、生产供应部部长、智能制造 2 中心总监等职；现任公司董
事、副总经理、智能制造中心总监。
截至本公告披露日，郭立志先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
张继川先生，中国国籍，1977 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
正高级工程师。 主要经历：2001 年加入汇中，至今历任技术员，电气组组长、
技术开发部部长、仪表研发部部长等职；现任公司董事、汇中科技唐山有限公司
总经理。
截至本公告披露日，张继川先生持有公司股票 5,081,807 股，占比 2.52%，
与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形。
二、 独立董事候选人简历
王富强先生，中国国籍，1965 年 9 月出生，无境外永久居留权，工程硕士、
教授、注册会计师。 主要经历： 1988 年 7 月至今在华北理工大学及前身任教；
曾担任公司第一届、第二届董事会独立董事，现任第五届董事会独立董事。
截至本公告披露日，王富强先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事
的情形。
吴凡女士，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学硕士、
教授。 主要经历：1994 年 6 月至今在华北理工大学及前身任教，曾担任法学系
副主任、主任，现任第五届董事会独立董事。
截至本公告披露日，吴凡女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事
的情形。
唐欣女士，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士，教授，
中国注册会计师。主要经历：2003 年 7 月至 2022 年 8 月在华北理工大学经济学
院及其前身工作，2022 年 8 月至今在唐山师范学院工作；曾担任公司第三届、
第四届董事会独立董事。
截至本公告披露日，唐欣女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事
的情形。
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