证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-011
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于 2025 年 5 月 22 日在泰州宾馆有限公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由徐群先生临时召集并主持。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过
如下议案：
选举徐群先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举王小飞先生、
秦晓军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均为三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据董事长提名，报董事会批准产生第十一届董事会各专业委员会组成人员，
各委员会选举主任委员（召集人），报董事会批准，任期均为三年：
审计委员会成员：陈留平、何娣、陶波，由陈留平先生担任主任委员（召集人）。
战略与决策委员会成员：徐群、吴良卫、何娣，由徐群先生担任主任委员（召
集人）。
薪酬与考核委员会成员：何娣、陈留平、秦晓军，由何娣女士担任主任委员（召
集人）。
提名委员会成员：吴良卫、陈留平、徐群，由吴良卫先生担任主任委员（召集
人）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生担任公司总经
理职务，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生兼任公司财务
负责人职务，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐来林先生担任公司董事
会秘书职务，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据董事会秘书提名，同意聘任丁娟女士担任公司证券事务代表职务，任期三
年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月二十二日
附：相关人员简历
徐 群先生：汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师职
称。曾任天津市通用机械厂技术员，江苏春兰摩托车有限公司总经理，南京春兰汽
车制造有限公司总经理，春兰（集团）公司董事、副总裁，西安庆安制冷设备股份
有限公司副董事长、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。现任江苏春兰制冷设
备股份有限公司董事长，春兰（集团）公司高级副总裁，江苏春兰动力制造有限公
司董事长，江苏春兰进出口有限公司董事长，泰州春兰航空材料设备有限公司董事
长，西安庆安制冷设备股份有限公司副董事长。
王小飞先生，汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士。
曾任高港高新区规划建设局副局长，高港区政府办副主任，泰州港核心港区党工委
副书记，永安洲镇党委副书记、镇长、党委书记，泰州市城市建设投资集团有限公
司党委副书记。现任泰州市城市建设投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，
中城建第十三工程局有限公司董事长，江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长。
秦晓军先生：汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工程师职称，曾
任春兰技校、春兰学院教师，春兰（集团）公司政治处干事、团委书记、办公室秘
书、主任科员、秘书处处长，春兰投资控股有限公司党支部书记、副总经理，兼春
兰（集团）公司秘书处处长，泰州宾馆有限公司、泰州春兰国宾馆有限公司总经理。
现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理兼财务负责人、兼江苏春兰
电子商务有限公司董事长、总经理。
陶 波女士，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾
任泰州市生物化学制药厂总经办办事员，春兰（集团）公司财务处出纳、总账会计，
春兰（集团）公司会计处副处长、处长，春兰（集团）公司财务处处长。现任江苏
春兰制冷设备股份有限公司董事、春兰（集团）公司副总裁。
何 娣女士，汉族，1968 年出生，九三学社，硕士学历（国际经济与贸易专业），
管理学教授。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师，江苏大学 MBA 教育中心副主
任。2000 年 9 月起至今，任江苏大学管理学院教师，江苏大学管理学院院长助理；
集团股份有限公司独立董事，2024.10 起至今任江苏大港股份有限公司独立董事。
吴良卫先生，汉族，1979 年 7 月生，硕士学历（民商法专业），律师。曾任江苏
澄星股份有限公司法务专员，云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任。2009
年 1 月起至今，任江苏远闻律师事务所江阴分所、远闻（江阴）律师事务所律师、
合伙人、高级合伙人。2022 年 5 月起至今任本公司独立董事、2023 年 6 月起至今任
江苏四环生物股份有限公司独立董事。
陈留平先生：汉族，1958 年 10 月生，中共党员，硕士学历（会计学专业），教
授，注册会计师。曾任江苏省冶金经济管理学校副校长，江苏大学审计处处长、设
备管理处处长、财经学院党委书记、调研员、教授。2022 年 5 月起至今任本公司独
立董事，2008 年任江苏船山矿业股份有限公司董事，2024 年 5 月起至今任江苏吉贝
尔药业股份有限公司独立董事。
徐来林先生，汉族，1969 年 4 出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任江苏
春兰洗涤机械有限公司质管科科长、人力资源部部长，江苏春兰制冷设备股份有限
公司人力资源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
秘书。
丁 娟女士，汉族，1977 年 1 月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏春兰制
冷设备股份有限公司人力资源管理、证券办工作人员。现任江苏春兰制冷设备股份
有限公司证券事务代表。
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