证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-045
浙江帕瓦新能源股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事同
意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由半数董事推选的董事王宝良先生主
持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席会议。本次会议
的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作
出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
经审核，董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审核，董事会同意选举王宝良先生为公司董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-044）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审核，董事会同意聘任王宝良先生为公司总经理并担任公司法定代表人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-044）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经审核，董事会同意聘任濮卫锋先生为公司副总经理、董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-044）。
特此公告。
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