证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-052
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络
投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,760,902 99.8310 356,500 0.1612 17,001 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,760,902 99.8310 356,500 0.1612 17,001 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,750,902 99.8265 356,500 0.1612 27,001 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,741,502 99.8223 375,500 0.1698 17,401 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,741,802 99.8224 365,500 0.1652 27,101 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,749,802 99.8260 358,500 0.1621 26,101 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,725,502 99.8150 364,500 0.1648 44,401 0.0202
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,731,802 99.8179 362,500 0.1639 40,101 0.0182
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,725,802 99.8152 377,500 0.1707 31,101 0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%
关于公司 2024 年度利
润分配预案的议案
公司 2024 年度财务决
算报告
关于公司 2025 年度申
案
关 于 公 司 2025 年 董
议案
关于续聘天健会计师
伙）为公司 2025 年度
财务审计机构及内控
审计机构的议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理以
简易程序向特定对象
发行股票的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案事项，获得参加表决的股东或股东代表表决通过。本次
年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：孙芸、吕荣
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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