证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-022
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588
号公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 66,220,288
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7052
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证
券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事均现场出席会议；
席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,945,696 99.5853 247,392 0.3735 27,200 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,945,696 99.5853 247,392 0.3735 27,200 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,945,696 99.5853 269,592 0.4071 5,000 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,945,696 99.5853 269,592 0.4071 5,000 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,945,696 99.5853 269,592 0.4071 5,000 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,945,696 99.5853 269,592 0.4071 5,000 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,314,636 98.9646 269,592 1.0138 5,700 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,944,996 99.5842 269,592 0.4071 5,700 0.0087
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2024 年度利
,836 2 92
案
关于公司董事薪 9,791 97.265 269,5
酬方案的议案 ,136 2 92
关于公司监事薪 9,791 97.265 269,5
酬方案的议案 ,136 2 92
（三） 关于议案表决的有关情况说明
权数量的二分之一以上表决通过；
回避表决；
报告》。
三、律师见证情况
律师：徐秋月、傅怡堃
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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