证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2025-014
浙江海德曼智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 05 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省玉环市沙门镇公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 48,505,094
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.0238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、
《公司
章程》、
《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试
行)》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事刘浩、陈楚龙以通讯方式参加了本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,503,011 99.9957 0 0.0000 2,083 0.0043
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,492,879 99.9748 0 0.0000 12,215 0.0252
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 48,492,879 99.9748 0 0.0000 12,215 0.0252
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,487,479 99.9636 5,400 0.0111 12,215 0.0253
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,492,879 99.9748 0 0.0000 12,215 0.0252
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 14,296 87.2824 0 0.0000 2,083 12.7176
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
号
《2024 年度监事会工
作报告》
《2024 年度董事会工
作报告》
《2024 年度财务决算
报告》
《2024 年年度报告及
摘要》
《公司 2024 年度利润
增股本的议案》
《关于续聘会计师事
务所的议案》
《关于公司董事、监
事年度薪酬执行情况
及 2025 年 度 薪 酬 方
案的议案》
《关于公司及子公司
提供担保的议案》
《浙海德曼会计师事
务所选聘管理制度》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案,其中议案 5、6、7、8 获得出席会议的股
东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过,且对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
律师:汤明亮、吴佳齐
浙海德曼本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有
效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会